Prozatímní věřitelský výbor alternativního fondu Diversity Capital navrhl, aby vzhledem k důvodnému podezření ze spáchání trestného činu vstoupilo do insolvenčního řízení státní zastupitelství.
Ve čtvrtek o tom informovala advokátní kancelář Žižlavský, která insolvenční návrh podala. Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení s Diversity Capital před měsícem.
Diversity Capital má podle kanceláře být součástí skupiny IC Group, která v minulosti koupila i jihočeský zámek v Protivíně, a skupiny The Royal Capital Club, která se v médiích prezentuje mimo jiné tím, že v Česku investuje kapitál malajské královské rodiny.
Ve skutečnosti vybrala od drobných českých investorů stovky milionů korun se slibem fixního zhodnocení jedno procento měsíčně, uvedla kancelář.
„Na naši kancelář se obrátily stovky klientů Diversity Capital. Dosáhli jsme vydání pravomocných rozsudků a iniciovali zahájení exekučního řízení. Pohledávku insolvenčního navrhovatele se nepodařilo uspokojit v exekučním řízení,“ uvedl advokát z kanceláře Žižlavský Petr Veselý.
„Důvodem byl nedostatek postižitelného majetku Diversity Capital. Dospěli jsme proto k závěru, že se tento alternativní fond nachází v úpadkové situaci,“ řekl Veselý.
Soud podle advokátní kanceláře uložil Diversity Capital, aby fond předložil seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců. Lhůta uplynula čtvrtého září 2023.
Tuto povinnost zástupci fondu nesplnili a požádali o prodloužení lhůty, což prozatímní věřitelský výbor nedoporučil. Byla tak naplněna domněnka platební neschopnosti a kancelář očekává, že soud rozhodne o úpadku.
Jediným akcionářem Diversity Capital je podle českého obchodního rejstříku slovenská firma IC Financial Holding. V dokumentech pro investory Diversity Capital uváděla, že je členem IC Group, která také sídlí na Slovensku a společníky má ze Slovenska a Velké Británie.
IC Group v roce 2021 koupila za sto milionů korun zámek v Protivíně na Písecku. Oficiálně ale skupina vystupovala jako „investiční poradce“ údajného Malajského královského fondu.
Zástupci kupce zámku v minulosti tvrdili, že památka bude zapojena do investičního programu The Royal Capital Club financovaného asijskou aristokracií.
V současné době má oprava protivínského zámku podle firmy zpoždění, ale v roce 2024 ho chce zprovoznit a o dva roky později i podzámčí, kde by mělo být kulturně-obchodní centrum s ubytováním. Koncem srpna to řekla Věra Nagyová ze skupiny IC Group, pod kterou spadá The Orb Global Holding, jemuž zámek patří.
Podle Nagyové náklady na opravu přesáhnou původně odhadovaných pět set milionů korun. Podle protivínského starosty Jaromíra Hlaváče musí firma podzámčí opravit do roku 2031, jinak jí hrozí desetimilionová pokuta. Podzámčí také nesmí prodat třetí straně bez vědomí města.
Server Seznam Zprávy letos v květnu uvedl, že Diversity Capital vybrala od tisícovek lidí investice dohromady v objemu přes miliardu korun. Zakladatelem IC Group je podle serveru rusko-tádžický podnikatel Hasan Kuchakov.
