|
Vztahuje se k |
Peníze na účtu do 10 sekund po celé EU: Banky se zapotí, aby příkaz splnily26.února » Seznam Zprávy Evropský parlament schválil zákon, který nařizuje bankám i záložnám převést peníze napříč unií do 10 sekund. Pro Evropany je to příznivá zpráva, pro banky výzva, jak zajistit transakci a přitom bojovat proti praní špinavých peněz. Milionové podvodné investice do stavebních projektů. Podnikatel Římský stojí opět před soudem18.listopadu » iROZHLAS Slibovali lidem vysoké výnosy z investic, ve skutečnosti ale peníze využívali k sanování svých dřívějších dluhů. Pětice podnikatelů, kteří stojí za investičním družstvem Sumway, si před senátem pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové vys… Ve Varech zůstávájí peníze rodinných klanů z Východu. Třeba vila kazašského oligarchy27.června » Seznam Zprávy Příklady z Karlových Varů mimo jiné ukazují, nakolik mlhavé jsou v postsovětských republikách hranice mezi soukromou a veřejnou sférou. Do hotelů v českém lázeňském městě investují i rodiny politiků. Česká stopa zkrachovalé burzy FTX: nadace krále kryptoměn poslala přes sto milionů na nákup zámku6.prosince » iROZHLAS Nadace FTX Foundation zkrachovalé kryptoburzy FTX poslala letos v červenci do Česka více než stomilionový grant na nákup zámku. Podle odborníků, které Radiožurnál oslovil, už v té době bylo klíčovým lidem z firmy FTX jasné, že její fungování není ud… Pití alkoholu před a v průběhu koronaviru14.listopadu » Vyplňto.cz ‚Taky vám dluží peníze?‘ Policie viní pět lidí z podvodu, škoda dosahuje desítek milionů korun22.srpna » iROZHLAS Škoda až 34 milionů, stovky klientů a pozemek zarůstající trávou. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, stíhání pětice podnikatelů souvisí s družstvem Sumway, které slibovalo klientům vysoké výnosy z investic. Svěřené peníze ale podle policie ve skutečnos… České úřady se snaží odchytit bílé koně ruských oligarchů. Víc než neobratně7.srpna » Seznam Zprávy Odborníci doporučují inspirovat se při zmrazování ruského majetku Polskem. Tam mají už od dubna vlastní sankční seznam, kam přidávají osoby napojené na Putinův režim. Pandora Papers: Kyperské schéma Ivany Tykač2.srpna » investigace.cz Královna realit Ivana Tykač, současná manželka jednoho z nejbohatších Čechů Pavla Tykače, vytvořila komplikované finanční schéma. Podle dokumentů Pandora Papers měly z jejích offshorů protéct směrem k jejím českým firmám v letech 2006 až 2018 stovky… Podcast ODPOSLECH: Debata k Pandora Papers5.července » investigace.cz Letos v červnu investigace.cz oslavila své 9. narozeniny. Při té příležitosti proběhla debata na téma projektu Pandora Papers. Diskutujícími byli Pavla Holcová, ředitelka investigace.cz, Petr Janský, odborník na daňové ráje a ekonom a Kamil Kouba, e… Pandora Papers: Jak pokračuje vyšetřování Babišových offshorů?9.června » investigace.cz Letos v říjnu uplyne rok od zveřejnění uniklých dokumentů v rámci kauzy Pandora Papers, které mimo jiné odhalily offshorovou strukturu bývalého premiéra Andreje Babiše. Využil ji k nákupu luxusní nemovitosti ve Francii. Zatímco české finanční úřady … ‚Vyvolává to další otázky.‘ Podnikatel dostal milost od Zemana kvůli vážné nemoci, byznys ale rozšiřuje dál8.června » iROZHLAS Kauza prezidentské milosti má pokračování. Omilostněný olomoucký podnikatel Pavel Podroužek dál rozšiřuje svůj byznys. Ačkoli má být velmi vážně nemocný, nebránilo mu to, aby si na konci března přes svou dominikánskou banku založil nadační fond na o… Do českých sankcí proti Rusku se mají více zapojit notáři, advokáti i realitní makléři28.dubna » HlidaciPes.org Česká republika v tuzemsku dosud v rámci sankcí zmrazila ruský majetek zhruba za jednu miliardu korun. Mohlo by to být ale i mnohem více, pokud by podezřelé transakce a možné praní špinavých peněz podobně jako banky důsledně hlásili úřadům například… |
Ilham Alijev
- Prezident Ázerbájdžánské republiky
Tony Blair
- Britský právník, diplomat a politik
Jan Kraus
- Český herec, moderátor, publicista
|
Noviny
Sépie
Černé
Konzole
Modré
Přihlásit
Založit účet
Souhrn
Moje
Z domova
Bulvár
Tech
Ze světa
Ekonomika
Sport
Lifestyle
Kultura
Ostatní