Finanční analytický úřad (FAÚ) zadržel loni z finančních podvodů 7,5 miliardy korun, což je třikrát tolik než v předešlém roce. Za rekordní částkou, která pochází z daňových podvodů, praní špinavých peněz, korupce nebo z financování terorismu, stojí podle ředitele úřadu Libora Kazdy především velké případy. Přibližně polovinu vybraných peněz zajistili úředníci z jediné kauzy, kterou stále vyšetřuje policie. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvedla, že část peněz půjde do státního rozpočtu. Takové tvrzení však rozporuje šéf FAÚ.
Úřad zároveň podal 395 trestních oznámení, což je o čtvrtinu méně než předloni. „To však zcela odpovídá naší dlouhodobé strategii zabývat se jen těmi nejzávažnějšími a nejaktuálnějšími kauzami,“ řekl Kazda, podle kterého jednodušší případy předávají jako informaci rovnou policii.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) tvrdí, že část peněz půjde zpět do státního rozpočtu. „Částky zajištěné z daňových podvodů se vracejí do státního rozpočtu, zatímco peníze pocházející z jiné trestné činnosti jdou zpátky poškozeným,“ uvedla ministryně.
Kazda však odporuje, že peníze přímo do rozpočtu neputují. „Odhalování trestné činnosti neslouží k tomu, aby se plnil státní rozpočet,“ řekl.
Zajištění peněz ze strany FAÚ je podle něj krátkodobé, omezené zákonem pouze na několik dní. „Naše blokace slouží k tomu, aby tyto peníze nezmizely a aby s nimi mohly orgány činné v trestním řízení dále pracovat,“ dodal Kazda.
O náhradě poškozených nebo propadnutí majetku se rozhoduje daleko později. Úřad nicméně předává informace o některých daňových podvodech Finanční správě, která může sama peníze zajistit.
Mezi trendy ve finančních podvodech patří založení bankovních účtů pod falešnou identitou, praní špinavých peněz přes nemovitosti nebo zneužívání nákupu kryptoměn. Přibývají i investiční podvody v oblasti firemních dluhopisů, podvodné e-shopy či zneužívání platebních služeb.
V loňském roce Finanční analytický úřad zaměstnávala řada velkých i menších případů. Úřad například zajistil stovky milionů korun v mezinárodním případu, ve kterém docházelo k obchodování s lidmi, zneužívání dětí a k nelegální prostituci. Celosvětově byl členům této organizované skupiny zajištěn majetek v přepočtu ve výši dvou miliard korun. 
