Petr Kranda |
Vztahuje se k |
Velký ruský byznysový úklid v Česku. Policie tlačí na pilu a prominenti ustupují do pozadí9.srpna » E15.cz Hořet půda pod nohama začíná v Česku podnikatelům, u kterých existuje možnost vazby na peníze ruských oligarchů. Atmosféra zhoustla ruku v ruce s pokroky ve vyšetřování české policie, která hlásí první výsledky při odkrývání vazeb na ruská jména uve… Expert na finanční kriminalitu: Čím komplikovanější, tím podezřelejší13.října » investigace.cz Minulý týden spatřila světlo světa kauza Pandora Papers, tedy sbírka dokumentů uniklých ze 14 právních kanceláří, které zakládají a spravují offshorové firmy. Jaký je rozdíl mezi offshory a daňovými ráji a k čemu se používají? Na jaké úrovni spolu f… Nejasný podíl ‚banky‘ z Dominikánské republiky na státním obchodě s respirátory. Případ šetří policie30.března » Forum24 Jedním z nejproblematičtějších státních nákupů ochranných prostředků proti koronaviru, za který stát utratil stovky milionů korun, se teď zabývá policie. Obchod se nakonec nepodařil, objednávka dorazila pozdě a ve špatné kvalitě. Podle nových zjiště… Za státním byznysem s respirátory za stamiliony stála záruka ‚banky‘ z daňového ráje. Nyní zametá stopy30.března » iROZHLAS Firma Recea Prague měla vloni na jaře dodat ministerstvu zdravotnictví respirátory za stovky milionů korun. Radiožurnál nyní zjistil, že v pozadí obchodů této firmy figurovala společnost IC Invest Bank sídlící v Dominikánské republice, která se vydá… Krycí jméno Dobytkář: slovenská policie vystopovala půlmiliardu z úplatkářské aféry v Česku7.srpna » Český rozhlas Milióny eur pocházející z rozsáhlých úplatků v prostředí slovenského byznysu a politiky skončily v České republice Vyplývá to ze slovenského vyšetřování korupční aféry Dobytkář týkající se manipulací s vyplácením zemědělských dotací Radiožurnál zjis… Bílá vrána na černé peníze? Reportéři Radiožurnálu skrytě testovali rusko-českou pračku peněz27.ledna » Radiožurnál Radiožurnál několik měsíců pod skrytou identitou odhaloval systém umožňující praní špinavých peněz z Ruska a dalších postsovětských zemí. Reportéři se vydávali za smyšleného moskevského obchodníka, který chtěl anonymně do české banky převést větší m… |
Korupce
- Zneužití postavení nebo funkce v politice
Alena Schillerová
- Česká právnička
|