Libor Kazda

Zhodnocení úspor o 30 až 100 procent ročně slíbil lidem čtyřiadvacetiletý majitel investiční firmy J.O. Investment Jakub Ortinský. Více než dva tisíce lidí mu proto svěřilo celkem přes miliardu korun. Jenže podnikatel část majetku klientů se svými...

Počet podaných trestních oznámení spojených se zajištěním finančních prostředků stoupnul meziročně o více než desetinu na 299. Celkově Finanční analytický úřad (FAÚ) zajistil v uplynulém roce prostředky spojené s korupčním jednáním, praním špinavý...

Finanční analytici loni zmrazili dvě miliardy korun. Všímají si nákupů zdravotnického zboží. Podvodníci se v online světě přeorientovali na v současnosti žádané komodity.

V červenci přišla šestasedmdesátileté seniorce z Prostějovska na Facebooku zpráva od údajného amerického vojáka sloužícího v jižní Africe. Nejprve ženu zahrnul lichotkami a tvrdil, že si ji chce vzít za ženu, pak přišly prosby o zaslání peněz. Byl...

Finančně analytický úřad prověří případ možného praní špinavých peněz z Ruska, na který v pondělí upozornil Radiožurnál. Kontroloři se budou podle důvěryhodných zdrojů zabývat firmami a bankovními účty, které v minulosti založil rusko-český podnik...

Radiožurnál několik měsíců pod skrytou identitou odhaloval systém umožňující praní špinavých peněz z Ruska a dalších postsovětských zemí. Reportéři se vydávali za smyšleného moskevského obchodníka, který chtěl anonymně do české banky převést větší...

Stát chce mít dohled nad firmami, které podnikají s virtuálními měnami, jako je třeba bitcoin. Ministerstvo financí pro ně navrhuje speciální živnost. Týkat se má například provozovatelů směnáren na kryptoměny nebo virtuálních peněženek. Resort si...

Evropská unie by ráda lépe koordinovala boj proti legalizaci špinavých peněz. Jedním z možných řešení je založení evropské finanční policie. Tato snaha Bruselu však v Česku vyvolává kritiku. „Zaměňují policejní činnost a finanční zpravodajství,“ m...

Kvůli zvýšeným kontrolám v Pobaltí se do České republiky přesouvají klienti z tamních bank. Jednak z ekonomických a bezpečnostních důvodů, svou roli však hraje i politika. Cifršpioni situaci monitorují a hlídají. Další články k tématu: Nový přísta...

Finanční analytický úřad (FAÚ) loni zajistil z podvodných transakcí rekordních 7,55 miliardy korun, meziročně to bylo o 5,4 miliardy více. Peníze podle úřadu byly spojeny například s korupcí, daňovými podvody nebo financováním terorismu. Částky za...

Finanční analytický úřad (FAÚ) zadržel loni z finančních podvodů 7,5 miliardy korun, což je třikrát tolik než v předešlém roce. Za rekordní částkou, která pochází z daňových podvodů, praní špinavých peněz, korupce nebo z financování terorismu, sto...