Libor Kazda

Related to

Zamilovala se do "amerického vojáka" a přišla o statisíce. Finanční podvody z lásky zažívají rozmach, říká Kazda

8.June » iHNED.cz
Zhodnocení úspor o 30 až 100 procent ročně slíbil lidem čtyřiadvacetiletý majitel investiční firmy J.O. Investment Jakub Ortinský. Více než dva tisíce lidí mu proto svěřilo celkem přes miliardu korun. Jenže podnikatel část majetku klientů se svými...

Finanční analytický úřad přitvrdil v boji proti podvodům, loni podal celkem 471 trestních oznámení

30.April » InfoDnes.cz
Počet podaných trestních oznámení spojených se zajištěním finančních prostředků stoupnul meziročně o více než desetinu na 299. Celkově Finanční analytický úřad (FAÚ) zajistil v uplynulém roce prostředky spojené s korupčním jednáním, praním špinavý...

Nákupy pod rouškou: jak se podvodníci přeorientovali na zdravotnický materiál

22.April » iDNES.cz
Finanční analytici loni zmrazili dvě miliardy korun. Všímají si nákupů zdravotnického zboží. Podvodníci se v online světě přeorientovali na v současnosti žádané komodity.

MfD: Finanční analytický úřad loni zajistil 2,26 miliardy Kč

22.April » Rádio Praha
Finanční analytický úřad (FAÚ) loni zajistil 2,26 miliardy korun. Naprostá většina peněz byla následně zajištěna v rámci trestního řízení. Deníku Mladá fronta Dnes to řekl ředitel úřadu Libor Kazda. Současná epidemie koronaviru podle něj umocňuje ...

Falešnému vojákovi posílala desetitisíce. Počet podvedených Češek roste

1.March » iDNES.cz
V červenci přišla šestasedmdesátileté seniorce z Prostějovska na Facebooku zpráva od údajného amerického vojáka sloužícího v jižní Africe. Nejprve ženu zahrnul lichotkami a tvrdil, že si ji chce vzít za ženu, pak přišly prosby o zaslání peněz. Byl...

Pračka peněz? Cifršpioni prověří podezřelé firmy i bankovní účty, které zakládal rusko-český podnikatel

28.January » Český rozhlas
Finančně analytický úřad prověří případ možného praní špinavých peněz z Ruska, na který v pondělí upozornil Radiožurnál. Kontroloři se budou podle důvěryhodných zdrojů zabývat firmami a bankovními účty, které v minulosti založil rusko-český podnik...

Bílá vrána na černé peníze? Reportéři Radiožurnálu skrytě testovali rusko-českou pračku peněz

27.January » Radiožurnál
Radiožurnál několik měsíců pod skrytou identitou odhaloval systém umožňující praní špinavých peněz z Ruska a dalších postsovětských zemí. Reportéři se vydávali za smyšleného moskevského obchodníka, který chtěl anonymně do české banky převést větší...

Kontrola byznysu s kryptoměnami. Stát chystá pravidla pro podnikání s virtuálními měnami

26.July » Český rozhlas
Stát chce mít dohled nad firmami, které podnikají s virtuálními měnami, jako je třeba bitcoin. Ministerstvo financí pro ně navrhuje speciální živnost. Týkat se má například provozovatelů směnáren na kryptoměny nebo virtuálních peněženek. Resort si...

Brusel chce řídit cifršpiony. Češi vznik evropské finanční policie kritizují

4.May » iDNES.cz
Evropská unie by ráda lépe koordinovala boj proti legalizaci špinavých peněz. Jedním z možných řešení je založení evropské finanční policie. Tato snaha Bruselu však v Česku vyvolává kritiku. „Zaměňují policejní činnost a finanční zpravodajství,“ m...

Nová trasa peněz: z Pobaltí do Česka. Východní klientela našim bankám důvěřuje

26.April » Lidovky.cz
Kvůli zvýšeným kontrolám v Pobaltí se do České republiky přesouvají klienti z tamních bank. Jednak z ekonomických a bezpečnostních důvodů, svou roli však hraje i politika. Cifršpioni situaci monitorují a hlídají. Další články k tématu: Nový přísta...

FAÚ hlásí rekord

24.April » Haló noviny
Finanční analytický úřad (FAÚ) loni zajistil z podvodných transakcí rekordních 7,55 miliardy korun, meziročně to bylo o 5,4 miliardy více. Peníze podle úřadu byly spojeny například s korupcí, daňovými podvody nebo financováním terorismu. Částky za...

Peníze z odhalování podvodů státní rozpočet neplní, připomněl Schillerové šéf FAÚ

24.April » E15.cz
Finanční analytický úřad (FAÚ) zadržel loni z finančních podvodů 7,5 miliardy korun, což je třikrát tolik než v předešlém roce. Za rekordní částkou, která pochází z daňových podvodů, praní špinavých peněz, korupce nebo z financování terorismu, sto...

Tato informační stránka o Libor Kazda zobrazuje poslední internetové články, ve kterých se výraz "Libor Kazda" vyskytuje. Výsledný seznam není redigován.
© 2000-2020 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes